icon

Уточнения Бюро политик по реинтеграции по итогам заседания рабочей подгруппы экспертов Кишинева и Тирасполя по банковским вопросам

30-05-2020 08:11
420

В рамках процесса урегулирования приднестровского конфликта Республика Молдова разработала и приняла расширенную правовую базу для регистрации временных или постоянных экономических операторов, действующих в приднестровском регионе, включая Протокольное решение подписанное 16 мая 2001 года о взаимном признании документов.

 

Одним из таких документов является Постановление Правительства № 815/2005, регламентирующее ведение учета экономических агентов из приднестровского региона, осуществляющих экспортно-импортные операции, оказывающих автотранспортные услуги и предоставляющих сети и/или услуги электронных коммуникаций.

 

Экономические операторы из региона, действующие в банковской сфере, не подлежат регистрации, так как их деятельность не является объектом указанного постановления. Национальное законодательство Республики Молдова предусматривает общие правила для резидентов Республики Молдова, в том числе экономических агентов из приднестровского региона, зарегистрированных в Агентстве государственных услуг, которые имеют право открывать текущие счета в лицензированных банках в Республике Молдова.

 

В то же время мы отмечаем, что банковская деятельность включает в себя не только юридическую регистрацию, но и лицензированную деятельность, для которой требуется авторизация международно-признанного органа по лицензированию банковских услуг, а также, приведение правовой базы в соответствие с международными стандартами банковской деятельности, в том числе в части предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

Для выдачи банковских лицензий данный механизм недостаточен, поскольку банковская деятельность регламентируется рядом международных конвенций и европейских директив, транспонированных в законодательство Республики Молдова. Таким образом, Национальный банк Молдовы обязан, среди прочего, проверять происхождение денег и добросовестность акционеров, чтобы соответствовать требованиям борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

В соответствии с Постановлением Правительства 815/2005, экономические агенты с левого берега Днестра по-прежнему имеют возможность регистрироваться в Агентстве государственных услуг для осуществления внешнеторговых операций.

 

Что касается физических лиц и событий гражданского состояния, произошедших на левом берегу Днестра, то конституционные органы Республики Молдова предлагают любую помощь, основанную на действующем национальном законодательстве, которая не связана с  банковскими вопросами, обсужденными  в ходе заседания рабочей подгруппы от 29 мая 2020 г.

 

Банковская система в Республике Молдова является составной частью международной финансовой и банковской безопасности, а положения Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма применяется на всей территории Республики Молдовы и в отношении любого экономического агента, включая тех, которые действуют на левом берегу Днестра.

Agenda publică

Octombrie 2025

L M M J V S D
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31